Pénzmosás bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2019. november 27., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Pénzmosás bűntette
Ügyszám: 
10.B.63/2019.
Tárgyalás helyszíne: 
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
1. emelet 118. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

I. r. D. I. munkanélküli vádlottat a II. r. vádlott B. S. megkérte arra, hogy nyisson a saját nevére bankszámlát, amely számlára majd ismeretlen feladóktól pénz érkezik.

Egy személy, akinek a kiléte egyelőre ismeretlen, egy online hirdetési portálon gépkocsikat hirdetett eladásra. A gépjárművekre többen is vásárlási szándékot mutattak és egy meghatározott összeget előlegként átutalták a D. I. I. r. vádlott korábban megnyitott bankszámlájára.

A hirdetésre jelentkezők a bankszámlára összesen 2.750.000 forintot utaltak el.

A „vevőktől” a bankszámlára autóvásárlási előlegként megérkezett összegeket fel is kellett vennie D. I.-nek, majd jutalék ellenében átadni a másodrendű vádlottnak, aki a pénzt ismeretlen személyeknek továbbadta.

Az I. r. vádlott mindvégig tisztában volt azzal, hogy a számlájára érkező pénzösszegek bűncselekményekből származnak.

Megjegyzés: előkészítő ülés

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen